Procurorii de la DIICOT, Structura Centrală, au pus în aplicare, joi dimineață, 32 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Suceava, Ilfov, Ialomița, Iași, Botoșani, Vaslui, Galați și a municipiului București, într-un dosar complex privind afaceri cu detergenți.
Detergenții erau aduși din Ucraina și trecuți fraudulos frontiera, de aici rezultând infracțiunea de contrabandă.
În plus, detergenții ar fi fost inclusiv reambalați pentru a imita mărci de renume
Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu luna noiembrie 2024, pe raza județului Suceava, 5 suspecți au construit o grupare la care au aderat și alți suspecți, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale din comercializarea de detergent, introdus pe teritoriul țării prin sustragere de la controlul vamal.
”Liderul, implicat activ pe linia aprovizionării cu mari cantități de detergent, produs preponderent în spațiul extracomunitar (Ucraina), a găsit și pus la dispoziția membrilor, locații care să întrunească condițiile de conspirativitate pentru preluarea și depozitarea detergentului și a identificat clienți care să achiziționeze cantitățile introduse în mod fraudulos pe teritoriul României.
În acest context, liderul a stabilit membrilor sarcini și modalități de lucru precise, precum predarea către clienți sau vânzarea directă, colectarea sumelor de bani rezultate în urma comercializării produselor de contrabandă și efectuarea plăților către furnizori”, au transmis procurorii
Anchetatorii au mai transmis că detergentul procurat de grupul infracțional organizat a fost vândut inclusiv în mai multe centre comerciale, fiind ambalat în recipiente de plastic sau cutii inscripționate cu numele unor mărci cunoscute.
Toți suspecții ridicați au fost duși la sediul DIICOT – Structura Centrală.
